Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27675
Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick Hook
Intersec, Surrey, Vol. 8, nº 6 (June 1998), p. 254-256
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, LEGISLAÇÃO, REINO UNIDO
O presente artigo analisa a eficácia da legislação do Reino Unido no controlo das actividades de branqueamento de capitais, a criminalidade económica e financeira e as acções desenvolvidas pelo "National Criminal Intelligence Service" (NCIS). Discute-se a evolução tecnológica do moderno comércio que facilita o branqueamento de capitais, bem como, a nível internacional, as dificuldades da "Financial Action Task Force" em persuadir alguns Estados a implementar as suas recomendações.
