Centro de Documentação da PJ
Monografia
 32931 | 21.E.113-J | ||
| CD239 |
Branqueamento e criminalidade financeira / Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2012.- [2], [5] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO, CRIME ECONÓMICO, RELATÓRIO, SEMINÁRIO
Relatório de participação no seminário sobre branqueamento e criminalidade financeira, que teve lugar em Tunes, Tunísia, nos dias 25 e 26 de setembro de 2012. No seguimento dos acontecimentos de 14 de janeiro de 2011, as novas autoridades tunisinas consideraram prioritária a luta contra a corrupção, branqueamento de capitais e demais criminalidade económica e financeira, sendo este seminário uma iniciativa destinada a auxiliar no desenvolvimento de uma estratégia de luta contra esta criminalidade.