Centro de Documentação da PJ
Monografia

1723813.A.108
POR007612.C.54
MARTINS, José Reis, e outro
Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís Miguel.- Lisboa : Polícia Judiciária, 1993.- 20 f., anexos ; 30 cm
Relatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INFORMÁTICA, FINCEN, SIGILO BANCÁRIO, CRIME ECONÓMICO

Abertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento.