Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
26443
Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCusker
Crime & Justice International, Huntsville, Vol. 21,n. 89 (November/December 2005), p. 4-10
CD 294.
SISTEMA FINANCEIRO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, MODUS OPERANDI, CRIME ORGANIZADO
O "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica.
