Centro de Documentação da PJ
Monografia
 37030 | 25.A.10-AA | ||
| CD304 |
European money mule action 5 / rel. Álvaro de Sousa.- Lisboa : Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica - UNC3T. PJ, 2019.- 3 p. ; 30 cm
Reservado a OPC.
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião intitulada "European money mule action 5" (EMMA), organizado pelo Eurojust, que teve lugar em Haia, no dia 10 de abril de 2019. Dos assuntos abordados, destaca-se: descrição de investigações com envolvimento de "mulas" para dissimulação de proventos de crimes; falsificação de documentos de identidade para constituição de sociedades comerciais; criação de mecanismos de prevenção e combate a esta criminalidade.