Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27508
Exposure of financial institutions to criminal liability / F. N. Baldwin
Journal of Financial Crime, Bradford, Vol. 13, nº 4 (2006), p. 387-407
* (CD 132).
CORRUPÇÃO, TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, ESTADOS UNIDOS
Pelo menos desde o 11 de Setembro, as instituições e os intermediários financeiros são vistos como estando na primeira linha dos esforços internacionais para deter a transferência ilícita de capitais. A maior parte das instituições financeiras, se estiverem de facto envolvidas, desempenham um papel não conhecido ou pouco firme, mas de grande importância, ditando esquemas em matéria de branqueamento de capitais. Este artigo pretende provar que, para evitar sanções, incluindo a responsabilidade criminal, as instituições e os intermediários financeiros devem estar melhor preparados e prontos a avaliar tipologias prototípicas de branqueamento de capitais. Se o não fizerem, tal será um convite à responsabilidade civil e criminal. Parece haver um considerável consenso relativamente, pelo menos, a um objectivo dos ataques terroristas, que é o de despedaçar directa e indirectamente a estabilidade económica global.
