Centro de Documentação da PJ
Monografia
 34498 | 22.B.130 |
Memoria anual 2002.- Madrid : Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC, 2003.- 106 p. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, ESTATÍSTICAS CRIMINAIS, ESPANHA
Introducción. Cronología. I. Proyecto 2001 -2002 (Objetivos; Estructura organizativa; Recursos humanos; Incorporación de la Guardia Civil; Medios informáticos; Revisión de los procedimientos de trabajo). II. Actividades (Documentación tramitada; Asuntos de blanqueo de capitales; Asuntos de control de cambios; Comunicación obligatoria mensual de operaciones (reporting sistemático); Censo de sujetos obligados; Colaboración entre las entidades privadas; Colaboración con las autoridades; Colaboración con los supervisores sectoriales; Supervisión de los sujetos obligados; Cooperación internacional; Formación). III. Investigaciones (Comercio exterior/transferencias internacionales; Cambio de moneda; Paraísos fiscales; Criminalidad organizada; Fraude fiscal organizado; Control de cambios; Fraude a entidades de crédito). IV. Países, sectores y actividades de riesgo (Países o territorios no cooperantes; Banca privada; Banca no presencial; Banca de corresponsales; Casas de cambio y transmisores de fondos; El trust; Operaciones realizadas por funcionarios extranjeros de alto nivel; Sociedades filiales). V. Financiación del terrorismo (Documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre financiación del terrorismo; Proyecto de Ley sobre prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; Directrices del GAFI sobre financiación del terrorismo).