Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. Alba
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 2 (October 2002), p. 137-140
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, MODUS OPERANDI, CRIME ECONÓMICO, GAFI, AMÉRICA LATINA
A América Latina é composta pelo conjunto de países da América do Sul onde se fala espanhol, francês e português, bem como pelos países das Caraíbas onde se fala espanhol. Excluem-se os países e territórios das Caraíbas onde se fala inglês e francês. Enumeram-se as medidas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos, pelas instituições financeiras e pelos organismos internacionais na América Latina, destinadas a estabelecer uma moldura legal, de controlo profissional e operativo, para combater o branqueamento de capitais. Apesar dos esforços desenvolvidos, tem-se verificado um resultado pouco significativo no número de casos de branqueamento de capitais, quer investigados, quer em fase de julgamento. A tendência para utilização de novos "modi operandi" para branqueamento de capitais por parte dos criminosos, leva a que as instituições financeiras e autoridades afins, criem novas medidas de prevenção. Indicam-se particularmente as medidas que devem ser adoptadas pela investigação criminal.
