Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33706 | 22.C.39 | ||
| 33707 | 22.C.40 | (Anexos 12, 13, 14 e 15) |
Relatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Paulo Carvalho.- Lisboa : Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ, 2002.- 20, [ca. 320] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ. Anexos 12, 13, 14 e 15, ver registo 33707/22.C.40.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, RELATÓRIO
Relatório da participação na reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que teve lugar em Roma, de 19 a 21 de novembro de 2002. Das matérias abordadas destacam-se: métodos de financiamento do terrorismo; vulnerabilidade do branqueamento de capitais no sector dos valores mobiliários; o comércio de diamantes, ouro e metais preciosos e as suas ligações no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; indicadores de branqueamento de capitais; estatísticas e tendências do branqueamento de capitais; métodos utilizados na investigação do branqueamento de capitais e crimes fiscais. Contém 15 anexos: 1- Agenda/Ordem de trabalhos; 2- Lista de participantes; 3- Contributos do Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Portugal; 4- Contributo da Alemanha; 5- Contributos da Itália, Japão, México, Noruega, Suécia e Suíça; 6- Contributo da África do Sul; 7- Contributo dos Estados Unidos da América; 8- Contributo da Bélgica, Hong Kong e China, Luxemburgo e Turquia; 9- Grupo Ásia Pacífico; Contributo da Bélgica (versão em inglês); 11- Contributo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions); 12- Contributo da França (versão em inglês) e do Reino Unido; 13- Contributos da Holanda, Singapura e Espanha; 14- Contributo do Canadá; 15- Indicadores de branqueamento de capitais.