Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Tracing and confiscating the proceeds of crime / Nicholas Cribb
Journal of Financial Crime, London, Vol. 11, nº 2 (October 2003), p. 168-183
* (CD 132).
PRODUTOS DO CRIME, CRIME ECONÓMICO, LEGISLAÇÃO PENAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, REINO UNIDO
Subordinado ao grande tema do crime económico, o artigo passa em revista a evolução da legislação do Reino Unido que tem vindo a regulamentar a investigação sobre os produtos do crime, respectivo confisco e punição dos infractores. Contempla ainda outras formas de crime que estão associadas aos produtos do crime e ao branqueamento de capitais, designadamente, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo. Descreve o modus operandi que compõe o ciclo do branqueamento de capitais: a lavagem de dinheiro é composta por três fases - "placement stage", "layering stage" e "integration stage", que se descrevem.
