Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 256
Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero [Documento electrónico] / José Carlos Vera
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 11, nº 21 (december 2006), p. 69-95
Ficheiro de 368 KB em formato PDF (27 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, CRIME DE COLARINHO BRANCO, METODOLOGIAS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PERU
O branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas.
