Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 328
Financial action task force and the fight against money laundering and the financing of terrorismo [Recurso eletrónico] : quo vadimus? / Georgios Pavlidis
Journal of Financial Crime, Vol. 28, n. 3 (2021), p. 765-773
Ficheiro de 127 KB em formato PDF.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
A propósito do 30.º aniversário da criação do GAFI, o autor passa em revista as características únicas e os fatores que estão por detrás do seu sucesso como organismo de normalização e revisor de implementação no domínio do combate ao branqueamento de capitais.
