Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 350
New unit launched to counter financial fraud / Richard Evans
Police Review, London, V. 110, n. 5672 (10 May 2002), p. 15
FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, MODUS OPERANDI, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, MINORIA ÉTNICA, REINO UNIDO
Actualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve.
