TAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting

Centro de Documentação da PJ
Monografia

32463	21.E.1-CC
CD239

WORKSHOP ON "THE DECLARATION OF SUSPICOUS ACTIVITIES AND TRANSACTIONS REPORTING" = "LA DÉCLARATION DE SOUPÇON", Argel, 2012
TAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2012.- [3], [78] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC., CRIME ECONÓMICO, RELATÓRIO, UNIÃO EUROPEIA

Relatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão).