Centro de Documentação da PJ
Monografia

2537317.B.51
POR007222.C.15
PORTUGAL. MJ. PJ
Proposta de reestruturação da BIB/FIU e outras medidas no âmbito da prevenção e investigação do branqueamento de capitais.- Lisboa : PJ, 2001.- num. var. ; 30 cm

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, BIB, REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA, POLÍCIA JUDICIÁRIA, PORTUGAL

Introdução. Considerações prévias. A evolução sócio-criminológica do fenómeno subjacente. Medidas propostas. Medidas de reestruturação orgânico-funcional. Medidas a implementar no combate ao branqueamento de capitais. Organograma da Unidade Nacional de Informação Financeira.Competências e atribuições. Recursos. Documentação anexa: a BIB, caracterização e actividade desenvolvida; Unidades de Informação Financeira; o branqueamento de capitais nas organizações internacionais; o branqueamento de capitais no direito internacional; o branqueamento de capitais no ordenamento jurídico português.