Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Le blanchiment de l'argent et la lutte contre la criminalité axée sur le profit / J. Pardon
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Bruxelles, A.72,n.7-8 (Juillet-Août 1992), p.740-757
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, UNIÃO EUROPEIA, LEGISLAÇÃO, CRIMINALIDADE, BÉLGICA
O branqueamento de capitais pressupõe sempre outras actividades ilícitas, nomeadamente o tráfico de estupefacientes. No presente artigo focam-se aspectos que se prendem com o branqueamento de capitais e com os mecanismos necessários ao combate a este tipo de criminalidade, nomeadamente a sua base jurídica bem como as directivas do Conselho das Comunidades Europeias. Reporta-se igualmente a situação na Bélgica relativamente à aplicação das directivas emanadas das Comunidades Europeias.
