Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD336 |
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo [Recurso eletrónico] / Madalena Maria Batista de Oliveira.- Lisboa : [s.n.], 2022.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação submetida ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Análise Financeira, realizado sob a orientação científica de Maria Carlos da Paixão Sequeira de Mourato Annes. Ficheiro de 4,30 MB em formato PDF (73 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, CRIME ECONÓMICO, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, TESE
A presente dissertação assenta no estudo relativamente ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em contexto nacional, assim como num âmbito comparativo internacional. Os crimes financeiros supramencionados sempre tiveram um grande enfoque e destaque, apesar da atuação das entidades supervisoras competentes ser discreta. Estes crimes são sempre atuais e, com o passar do tempo, torna-se mais difícil seguir-lhes o rasto, tornando os processos morosos devido, em parte, aos avanços tecnológicos que utilizam os mecanismos mais sofisticados. Desta forma, torna-se importante relevar a fiscalização de forma mais pormenorizada por parte das instituições às entidades competentes, com reports mais rigorosos com vista à mitigação da lavagem de dinheiro, bem como ao uso de dinheiro proveniente de atividades ilícitas para promover o terrorismo. A investigação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nesta dissertação, tem como objetivo analisar o processo do branqueamento e como este está relacionado com a promoção do terrorismo, bem como as práticas comuns e entidades reguladoras especializadas nesta matéria e a sua atuação.