Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses [Documento electrónico] / Nicholas Gilmour, Nick Ridley
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 3 (2015), p. 293-303
Ficheiro de 147 KB em formato PDF (12 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, TRANSPORTE DE DINHEIRO, EMPRESA, REINO UNIDO
No contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento.
