Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
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Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de Campos
Revista da Banca, Lisboa, Nº 15 (Julho/Setembro 1990), 127-165
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PRODUTOS DO CRIME, SISTEMA FINANCEIRO, DIREITO COMPARADO, INSTRUMENTO INTERNACIONAL
a I. Instrumentos internacionais relativos à luta contra a «lavagem do dinheiro». II. A luta contra a «lavagem do dinheiro» no quadro nacional em alguns países: A- Generalidades; B- A reciclagem de capitais como infracção criminal; C- Reforço do papel do sistema financeiro na luta contra a lavagem do dinheiro. III. O sistema financeiro português, face ao desafio na luta contra a «lavagem do dinheiro»: A- Observações preliminares; B- Notas respeitantes à «proposta de directiva do conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de reciclagem do produto de actividades ilegais». Adenda.
