Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The world's biggest scam. / Gary Mason
Police Review, London, N.5128 (23 Aug.1991), p.1762-1763
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE BANCÁRIA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, REINO UNIDO
A ligação do banco de crédito e comércio internacional a pessoas suspeitas - traficante internacional de armas, ditador panamiano, terrorista palestiniano - e seu envolvimento no branqueamento de capitais de traficantes de droga e terroristas e na falsificação de contas levaram ao seu encerramento.
