Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33283 | 21.E.113-VV | ||
| CD249 |
Egmont working group comitte meetings; Meeting of the FIUs heads / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2013.- [3], 5 p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
GRUPO EGMONT, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na Reunião do Grupo Egmont, que teve lugar em Ostende, Bélgica, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2013. Dos assuntos abordados destacam-se: "draft" do documento "framework Egmont" sobre definição das FIU e processos de cooperação nessas atividades; responsabilidades e atribuições às FIU nas respostas dadas para tornar o processo de "compliance" mais forte, transparente e flexível face aos necessários formalismos.