Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28515
Money trail / Gary Mason
Police Review, London, V. 115, n. 5957 (7 December 2007), p. 31-32
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INFORMAÇÃO CRIMINAL, BASE DE DADOS, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, REINO UNIDO
Transacções financeiras efectuadas por suspeitos, criminosos e por terroristas podem constituir informação valiosa sobre as actividades criminosas. A “Serious Organized Crime Agency” (SOCA) publica os “Suspicious Activity Reports” (SARs), relatórios com informação sobre actividades suspeitas de branqueamento de capitais. A informação obtida pela SOCA é analisada e armazenada na base de dados "ELMER" e disponibilizada às forças de aplicação da lei do Reino Unido. O artigo centra-se na análise às necessidades de melhoramento e desenvolvimento dos SARs, constatadas pelo grupo de trabalho responsável pela tarefa a longo prazo, nomeadamente, a opção pelo “outsourcing” da base de dados a empresas privadas, bem como, a compatibilização e cruzamento de informação entre as diferentes entidades envolvidas, quer a nível interno, quer a nível da cooperação internacional.
