Centro de Documentação da PJ
Monografia
 36375 | 24.D.1 |
New developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraud / Rowan Bosworth-Davies.- London : Titmuss Sainer Dechert, [1997?].- [32] p. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME INFORMÁTICO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, FRAUDE INFORMÁTICA, LEGISLAÇÃO, UNIÃO EUROPEIA
O autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa).