Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
32108
Analysis of digital financial data / Robert L. Kardell
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, Vol. 80, nº 8 (August 2011), p. 1-7
Também disponível em: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/analysis-of-digital-financial-data; http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/august-2011-leb.pdf. Acedido em 29 de Agosto de 2011.
CRIME ECONÓMICO, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, PROCESSAMENTO DE DADOS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, ESTADOS UNIDOS
Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas.
