Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Filling black holes [Documento electrónico] : using business process analysis in criminal intelligence / Kenneth Murray
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 3 (2017), p. 412-424
Ficheiro de 270 KB em formato PDF (14 p.).
INFORMAÇÃO CRIMINAL, ANÁLISE FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, ESCÓCIA
Como poderá ser melhorada a informação criminal financeira? Compreender e conhecer as distintas capacidades dos processos de financiamento no universo criminal e os seus participantes, constitui uma forma de preenchimento dos buracos negros em matéria de “intelligence”, os quais vêm atormentando os esforços encetados no combate ao crime e terrorismo organizados. É apresentada uma revisão analítica do núcleo dos processos de negócio empregues na recolha de receitas provenientes do tráfico ilegal de droga, bem como uma avaliação da dimensão do crime organizado, em particular a dinâmica das relações entre grupos com colaboração relevante.
