Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28360
Winning the information wars : collecting, sharing and analysing information in asset recovery investigations / Anthony Kennedy
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 14, nº 4 (2007), p. 372-404
* (CD 132).
FRAUDE FINANCEIRA, ANÁLISE CRIMINAL, APREENSÃO DE BENS, CONFISCO DE BENS, LEGISLAÇÃO, REINO UNIDO
Considerando que em termos financeiros a obtenção e análise de informação relevante, detida pelos sectores público e privado, constitui excelente matéria-prima na investigação da recuperação de bens, o autor, utilizando a sua experiência profissional, considera que as investigações financeiras se classificam em 2 categorias e analisa os procedimentos vigentes no Reino Unido em matéria de recuperação de bens. O mote para a etapa inicial deste tipo de investigação consiste em tentar relacionar a proximidade dos factos isolados, de forma a detectar padrões ou ligações tidas como preponderantes. O artigo identifica as principais aptidões de informação que devem ser desenvolvidas pelos investigadores nesta área, a importância da abordagem multidisciplinar na análise da informação financeira, bem como a necessidade de se manterem sob regular revisão os instrumentos legais utilizados na obtenção daquela informação. Refere e desenvolve ainda o que define como obstáculos jurídicos no âmbito da recolha de informação, dando particular ênfase ao “Human Rights Act 1998” e ao “Data Protection Act 1998”.
