Centro de Documentação da PJ
Monografia
 37776 | 24.E.16-HH | ||
| CD295 |
37.ª reunião FIU Platform / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018.- 3, [12] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, EUROPOL, COOPERAÇÃO EUROPEIA, RELATÓRIO
Relatório de participação na 37.ª reunião da plataforma da UIF, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 19 e 20 de setembro de 2018, na qual se procedeu a uma apreciação do estado das propostas de diretivas sobre troca de informação financeira entre UIF e outras autoridades e sobre a ampliação da criminalização do branqueamento, bem como um ponto de situação dos trabalhos dos grupos: Crossborder dissemination; MA3TCH; Função analítica e objetivos das UIF; Proteção de dados; Situação das FIU.NET; Cooperação entre supervisores no âmbito do domínio do AMLFT e os supervisores gerais; Europol e desenvolvimento do projeto EMPACT; Futuros mecanismos de facilitação da cooperação.