Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
33216
Financial channels of money laundering in Spain / Armando Fernández Steinko
British Journal of Criminology (The), Oxford, Vol. 52, n. 5 (September 2012), p. 908-931
(*) CD 296. Tradução parcial do resumo inserto no artigo.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ESTUDO DE CASOS, ESPANHA
Este é o primeiro fascículo relativo aos resultados de um projeto empírico de pesquisa sobre lavagem de dinheiro em Espanha. A pesquisa baseia-se na análise dos documentos apresentados em tribunal referentes a 317 processos julgados entre 1995 e 2011. Os numerosos dados obtidos contrastam quantitativa e qualitativamente com as hipóteses publicadas nos documentos oficiais de instituições internacionais dedicadas ao combate ao branqueamento de capitais. Estas hipóteses foram a base do desenvolvimento dos princípios legais para a implementação de leis anti branqueamento no mundo inteiro. As principais conclusões da pesquisa esclarecem sobre movimentos económicos, financeiros e comerciais ilegais de dinheiro e refutam amplamente essas hipóteses. Ao mesmo tempo, estas conclusões deveriam convidar a comunidade internacional a refletir sobre a posição atualmente defendida pelo conhecimento empírico da realidade criminal no processo de construção de iniciativas legais de combate a esta criminalidade.
