Centro de Documentação da PJ
Monografia

3629224.A.22-TT
CD303
ANÁLISE FINANCEIRA OPERACIONAL DE "COS" BASEADA NO "RISK-BASED APPROACH", Kiev, 2017
Análise financeira operacional de "COS" baseada no "Risk-Based Approach" : novas soluções e análise de casos de branqueamento de capitais relacionados com o crime de corrupção / rel. Carlos Sarmento.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2017.- [2] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.

FORMAÇÃO DE PESSOAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO, RELATÓRIO

Relatório de participação no seminário " European Union Anti-Corruption Initiative" que teve lugar em Kiev, Ucrânia, de 9 a 10 de novembro de 2017, no qual foram abordados diversos casos de situações de corrupção e recurso a offshores, bem como os sistemas de alguns países a atuar na área do BC/FT, designadamente o português e belga.