Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Les systèmes bancaires clandestins / P. Nove
Revue Internationale de Police Criminelle, Lyon, Vol.431 (Juillet-Août 1991), p.5-9
FRAUDE FISCAL, FRAUDE BANCÁRIA, TRÁFICO DE DROGA, TERRORISMO, MODUS OPERANDI, REGULAMENTO, CRIME ORGANIZADO, INTERPOL, ÍNDIA
A 58.ª Assembleia Geral da OIPC - Interpol reúne-se no sentido de estudar medidas que façam face à vasta existência de sistemas bancários clandestinos. Entre os vários sistemas existentes, faz-se especial referência ao sistema bancário clandestino conhecido na Índia por Hawalla.
