Centro de Documentação da PJ
Monografia

3366022.C.7
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING, Paris, 2004
Relatório [da] II sessão plenária de 2003/2004 do GAFI / rel. Francisco Gonçalves.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2004.- 10, [ca. 210] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, RELATÓRIO

Relatório de participação na II Sessão plenária de 2003/2004 do GAFI, que decorreu em Paris de 25 a 27 de fevereiro de 2004. Dos temas constantes da agenda, destaque para os seguintes: exercício sobre países e territórios não cooperantes; combate ao financiamento do terrorismo; colaboração entre GAFI e as instituições financeiras internacionais; futuro do GAFI; exercício anual de tipologias de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.