Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Money laundering in the jewellery business [Documento electrónico] / Fabian Maximilian Johannes Teichmann
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 3 (2020), p. 691-697
Ficheiro de 96,9 KB em formato PDF.
JOALHARIA E OURIVESARIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, METODOLOGIAS
Apesar dos esforços globais massivos no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, ambos os fenómenos continuam a constituir uma elevada preocupação para os departamentos de compliance e agências de aplicação da lei, em particular o branqueamento de capitais que aparenta deslocar-se para sectores menos regulados, como é caso da joalharia. Com base na realização de 100 entrevistas semiestruturadas, 50 a indivíduos ligados à prática de crimes de colarinho branco e 50 a peritos na área de compliance e prevenção da Áustria, Alemanha, Liechtenstein e Suíça, os autores identificaram diversas formas concretas de lavagem de dinheiro através da joalharia. Conclui-se que este sector em específico corresponde a um excelente meio nesta área da criminalidade e que, como tal, deverá ser alvo de maior atenção por parte das várias entidades envolvidas no combate ao branqueamento de capitais.
