Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Public awareness advisory regarding "4-1-9" or "advance fee fraud" schemes
Crime and Justice International, Chicago, V.19, n. 73 (May 2003), p. 14-16
Disponível em: http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=654
Acedido em 12 de Abril de 2007.
FRAUDE FINANCEIRA, MODUS OPERANDI, NIGÉRIA
Os esquemas fraudulentos designados por "advance fee fraud", conhecidos internacionalmente por "4-1-9 schemes" (por violarem o artigo 419.º do código penal da Nigéria), são perpetrados de formas criativas e inovadoras, como sejam: "Fund transfer" (transferência de fundos); "c.o.d. of goods and or services" (bens ou serviços pagos na entrega); "real estate ventures" (especulação comercial com bens imobiliários); "purchases of crude oil at reduced prices" (compras de petróleo bruto a preços reduzidos); "beneficiary of a will" (beneficiários de um testamento); "recipient of an award" (beneficiários de um prémio); "paper currency conversion" (conversão de moeda-papel). Desenvolve-se esta temática, descrevendo-se o modus operandi que fazem parte de esquemas fraudulentos utilizados habitualmente na Nigéria. Algumas destas fraudes apresentam-se na forma de: "morte de estrangeiro rico"; "contrato governamental sobre-facturado"; "dinheiro mal ganho"; "investidor com sorte"; "percentagem no mercado de valores"; "carta de crédito", "fax contendo ameaças de morte"; "funcionário de polícia prestável".
