Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27660 | 19.C.96 | ||
| POR00098 | 1.B.9 |
AWF Sustrans (01-001) annual meeting / rel. João Socorro.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2007.- 2 f., anexos ; 30 cm
Confidencial.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INFORMAÇÃO CRIMINAL, ANÁLISE CRIMINAL, RELATÓRIO
Relatório da reunião anual do Projecto AWF Sustrans que teve lugar em Haia, em 15 de Novembro de 2006, e na qual para além de ter sido dado a conhecer os desenvolvimentos do AWF, foram realizadas apresentações alusivas à ractificação da decisão do Conselho no âmbito do branqueamento e as suas consequências para o ficheiro Sustrans, ao novo documento de suporte para o envio de informações e aos resultados de um estudo cujo objectivo consiste em agrupar os Estados-membros em grupos comparáveis.