CD 336 |
| RODRIGUES, Anabela Miranda Compliance inteligente e prevenção e luta contra o branqueamento / Anabela Miranda Rodrigues In: Inteligência artificial no direito penal / coord. Anabela Miranda Rodrigues. - Coimbra : Almedina, 2022. - Vol.2. p. 207-244. COMPLIANCE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, APLICAÇÃO DA LEI, PROTECÇÃO DOS DADOS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 1. Introdução. 2. Prevenção e luta contra o branqueamento. 2.1. O compliance como estratégia de aplicação da lei. 2.2. A função socializadora do compliance. 3. A IA «ao serviço» do compliance. 3.1. IA a branqueamento: da aliança inevitável... 3.2. ... ariscos emergentes. 3.2.1. Compliance inteligente. 3.2.2. Dados – regulação e qualidade dos dados. 3.3.3. Algoritmo eficaz e governo do algoritmo. 4. A quem responsabilizar? 4.1. Modelos de atribuição de responsabilidade em contextos coletivos de ação. 4.2. Responsabilidade das pessoas coletivas. De novo? 4.2.1. Os desafios. 4.2.2. IA e branqueamento – o risco e o controlo do risco. 5. A concluir. |