Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Putting the crooks out of business! : the financial war on organised crime and terror / Rosalind Wright
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 4 (April 2003), p. 366-369
* (CD 132).
CRIME ORGANIZADO, CRIME ECONÓMICO, TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
A guerra contra o crime organizado e contra o terrorismo começa com o controlo do dinheiro proveniente de actividades ilegias. Como eficaz arma de combate ao crime económico, salienta-se o papel do "Serious Fraud Office" (SFO) que, ao longo dos seus 15 anos de existência tem vindo a investigar as fraudes de grandes proporções e a processar os seus autores. Entre outras medidas, destaca-se igualmente o "Proceeds of Crime Act 2002" que entrou recentemente em vigor com novas disposições legais que regulamentam o crime de branqueamento de capitais. Desenvolve-se esta matéria destacando também a acção da "Financial Action Task Force" (FATF).
