Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
An overview of money laundering / Joseph D. Serio
Crime and Justice International, Chicago, V. 18, n. 68 (December 2002), p. 23-26
Disponível em: http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=3
Acedido em 12 de Abril de 2007.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, PRODUTOS DO CRIME, TRÁFICO DE DROGA, TERRORISMO, MODUS OPERANDI, PREVENÇÃO CRIMINAL
A lavagem de dinheiro tem sido utilizada ao longo de milhares de anos através de diversas formas, datando já de épocas em que mercadores faziam escapar a sua riqueza às malhas do poder confiscatório dos governantes locais. Só no séc. XX é que foi dado o nome de "money laundering" (lavagem de dinheiro) ao embuste financeiro proveniente da exploração, por parte da Mafia, do negócio de lavandarias, através do qual provinha uma corrente infindável de dinheiro gerada pela extorsão, pela prostituição e pelo jogo. Este fenómeno só atraiu verdadeiramente a atenção do público nos anos 80, mas sempre associado ao tráfico de droga. Os processos de lavagem de dinheiro podem ser resumidos a três operações, que se designam: "placement", "layering" e "integration", para empregar as suas designações em língua inglesa. Apresentam-se os esquemas explicativos de tais operações e apontam-se as razões pelas quais as instituições responsáveis devem combater este tipo de criminalidade. Uma referência também ao sistema "hawala" (que não recorre aos mecanismos bancários tradicionais) e ao sistema "hundi".
