Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25721 | 17.D.19 |
FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2004.- 4 f., anexos ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, GAFI, RELATÓRIO
Organizado pelo GAFI teve lugar em Moscovo, de 06 a 08 de Dezembro de 2004, o exercício de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, exercício esse que em termos práticos teve como resultado a realização de workshops variados. Destaque para a participação do signatário no workshop "Branqueamento de Capitais - tendências e indicadores", o qual correspondeu a um levantamento das dificuldades com que se debatem as FIU e organismos directamente ligados à prevenção deste tipo de criminalidade no que respeita à definição das tendências e padrões.