Centro de Documentação da PJ
Monografia
 21963 | 15.B.12 |
Branqueamento de capitais : conferências apresentadas pela BIB/DCITE no âmbito do programa de capacitação em inteligência financeira do conselho de controlo de actividades financeiras (COAF) do Brasil / José Alberto dos Campos Braz.- Lisboa : DCITE, 2000.- s. num. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DCITE, POLÍCIA JUDICIÁRIA, COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC., COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, DROGA, COAF, PORTUGAL, BRASIL
No âmbito do Programa de Capacitação em Inteligência Financeira desenvolvido pelo COAF, foi apresentado pelo participante da PJ um painel de 6 conferências subordinadas aos seguintes temas: um século de contradições no combate ao tráfico de estupefacientes. A génese de um novo delito - o branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais no direito e nas instâncias internacionais. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. A Unidade de Informação Financeira Portuguesa - caracterização e funcionamento da BIB/DCITE. O branqueamento de capitais - questões jurídicas emergentes.