Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The basic principles of money laundering / André Bossard
Intersec, Surrey, V.9,n.4 (April 1999), p.104-106
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, MODUS OPERANDI
Descrevem-se em linhas gerais alguns processos utilizados pelas associações do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Assim se explica, por exemplo, a 'delocation' (exportação clandestina do dinheiro para o estrangeiro) que pode ser efectuada por diversos modos: simples utilização de correios por via aérea ou terrestre; utilização directa do sistema bancário através de 'invoicing' (facturação entre empresas afins) ou recurso ao 'smurfing' (processo de ultrapassar as dificulades das trocas limitadas impostas por certas legislações nacionais), etc. Explicam-se ainda certas operações fraudulentas que, na língua inglesa, são designadas por 'spinning the funds' ('layering' ou 'circulation'); 'sokayai', 'reintegration', etc.
