Centro de Documentação da PJ
Monografia

3004720.B.34-I
CD116
MEETING ON FEEDBACK PRACTICES IN THE EU MEMBERS STATES, Bruxelas, 2009
Meeting on Feedback Practices in the EU Members States / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2009.- [2] ; 30 cm
Reservado à PJ.

CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, INFORMAÇÃO CRIMINAL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, BASE DE DADOS, UNIÃO EUROPEIA

Relatório de participação em reunião que teve lugar em Bruxelas, no dia 28 de Abril de 2009, para discussão do relatório provisório relativo às melhores práticas existentes no seio dos Países da EU, sobre o retorno de informação a prestar às entidades que comunicam operações suspeitas no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.