Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The Mob : from 42nd Street to Wall Street / Kevin Carwile, Valerie Hollis
Journal of Financial Crime, London, Vol. 11, nº 4 (May 2004), p. 325-341
* (CD 132).
CRIME ORGANIZADO, MERCADO FINANCEIRO, MAFIA, ESTADOS UNIDOS
Assinala-se a nova orientação que a "Mob" (designação para qualificar os grupos do crime organizado) está a tomar actualmente. A "Mob" não se confina só a dirigir clubes de "strip" ou ao crime de receptação de relógios de marca; presentemente a "Mob" não se identifica só com o crime de rua ou o crime violento, ela interessa-se, nomeadamente, pelos mercados financeiros, pelas quantias que os investigadores poderão pagar para comprarem determinadas acções. O presente artigo foca as formas de infiltração do crime organizado no mercado de valores dos Estados Unidos, nomeadamente no que respeita à La Cosa Nostra (LCN). Começa por tentar dar uma definição do difícil de definir conceito de crime organizado e revela o tipo e género de crimes a que a LCN esteve associada no passado, assim como os motivos que a levam a interessar-se pela actividade financeira da Wall Street, em New York. Refere as actividades fraudulentas designadas por "over-the-counter market", "penny stocks", "chop stocks", "securities schemes", "trading scams", "brokerage scams". Em estudos de casos em que a "Mob" se envolveu em fraudes com "securities" (títulos de crédito), descreve, respectivamente, a "Mob Stocks" e a "Operation Uptick".
