Centro de Documentação da PJ
Monografia
 29216 | 20.A.20 | ||
| CD116 |
Reunião Plenária do GAFI / Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2008.- [2] p., 104 p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI/FATF, que teve lugar no Rio de Janeiro, de 17 a 19 de Outubro de 2008. Esta reunião teve como principais objectivos: apresentar e discutir os relatórios aos grupos de trabalho (modelo das avaliações mútuas, tipologias, cooperação internacional); discutir o estatuto dos observadores no FATF/GAFI; rever as recomendações; apresentar os relatórios do Japão e do México, bem como dos países que estão no processo de "follow-up", nomeadamente, Islândia, Austrália, Itália, Suíça, China e Grécia. Portugal apresentou o seu relatório de actualização.