Centro de Documentação da PJ
Monografia
 23286 | 15.C.63 |
Relatório do 14.º curso especial de investigação financeira (branqueamento de capitais).- Lisboa : DCCCFIEF, 1997.- s. num. ; 30 cm
CURSOS, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO, POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Relatório do 14.º curso especial de investigação financeira (branqueamento de capitais), que teve lugar no Bundeskriminalamt de Wiesbaden (Alemanha), de 14 a 25 de Abril de 1997, no qual foram abordados os seguintes temas referentes ao crime organizado: estratégia para o combate ao branqueamento de capitais; organização dos órgãos de polícia criminal; fundamentos legais; modus operandi; cooperação judiciária internacional e elementos indiciários de branqueamento de capitais.