Centro de Documentação da PJ
Monografia

3232621.D.57
CD214
ECOLEF THIRD REGIONAL WORKSHOP PROGRAMME, 3rd, Viena, 2011
ECOLEF : III Regional Workshop / Luís Barbosa.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2011.- [2], [68] p. anexos : il. ; 30 cm
Reservado à PJ.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO, UNIÃO EUROPEIA

Relatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies.