Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
32271
Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de Koker
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 18, nº 4 (2011), p. 361-386
CD 349.
GAFI, METODOLOGIAS, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO
Baseado em documentos de investigação e documentos do GAFI (FATF), o presente artigo visa identificar as questões que são relevantes e a ter em atenção quando se estabelecem orientações em termos de alinhamento entre os objectivos da integridade e inclusão financeiras, ou seja, pretende-se com isto identificar as questões chave que devem ser tratadas e que permitam ao GAFI direcionar objectivos em termos de branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e inclusão financeira (financial inclusion).
