Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
32565
Money laundering and asset forfeiture : taking the profit out of crime / Douglas Leff
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, Vol. 81, nº 4 (April 2012), p. 23-32
Disponível também em: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/april-2012/money-laundering-and-asset-forfeiture; http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/april-2012/april-leb-2012. Acedido em 26 de Abril de 2012.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, APREENSÃO DE BENS, CONFISCO DE BENS, ESTADOS UNIDOS
O presente artigo não só explica os modernos meios utilizados pelos criminosos para branquear o lucro dos seus crimes, como dá a conhecer as técnicas, meios e recursos que os investigadores desenvolveram e dispõem para localizar, apreender e confiscar esses proventos, abordando, ainda, as questões legais associadas, tanto a nível interno (Estados Unidos) como a nível transnacional.
