Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27687
Financial Intelligence and FIUs / Marilyn B. Peterson
Intersec, Surrey, Vol. 10, nº 2 (February 2000), p. 53-55
CD 349.
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, CRIME ECONÓMICO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
A colocação do foco da investigação, pelas forças de aplicação da lei, nos proventos obtidos pelas organizações criminosas, resultou na criação de "Financial Intelligence Units" (FIUs) em vários países. A atribuição de um maior valor à informação financeira é um fenómeno relativamente recente e pode vir a alterar o modo como os responsáveis olham para os aspectos financeiros da investigação criminal. A articulista clarifica as várias definições do termo "financial intelligence" e elenca os passos necessários para a correcta criação de FIUs.
