Centro de Documentação da PJ
Monografia

2870619.F.1-H
CD266(182 KB)
POR003371.C.87-Q
SEMINÁRIO CONJUNTO (GTT/III PILAR + COTER/II PILAR + ADIDOS FINANCEIROS) SOBRE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (FT), Bruxelas, 2007
Seminário conjunto (GTT/III Pilar + COTER/II Pilar + Adidos financeiros) sobre "Financiamento do terrorismo" (FT), no âmbito da Presidência (PRE) Portuguesa (POR) do Conselho da EU / rel. João Ventura, rel. Sílvia Costa Ramos.- Lisboa : Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ, 2007.- [3] f. ; 30 cm
Confidencial.

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, ESTRATÉGIA POLICIAL, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, RELATÓRIO

Subordinado à temática do financiamento do terrorismo, e no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, teve lugar em Bruxelas, em 5 de Dezembro de 2007, o seminário conjunto dos Grupos de Trabalho GTT/III Pilar, COTER/II Pilar e Adidos Financeiros, do qual se destacam as seguintes questões: apresentação e discussão de um "joint non-paper" tendo em conta a estratégia vigente de combate ao FT; avaliação da cooperação das UIF e entre estas e os organismos nacionais competentes em matéria CT; enfoque (por parte do SitCen) do FT na volatilidade e complexidade do sistema financeiro ocidental e na prática de actividades económicas legítimas a par de outras ilegítimas; considerandos da Europol sobre a necessidade de internacionalizar os instrumentos de combate ao FT, revelação do "modus operandi" das organizações terroristas, sublinhando-se a necessidade de reforçar a formação de investigadores na área financeira; apresentações da Bélgica, Reino Unido e Portugal quanto ao estado de implementação da estratégia contra o FT.