Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 351
Blanqueo de capitales : fuente de dinero negro
Policía, Madrid, N.º165 (Junio 2002), p. 16-25
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TERRORISMO , CRIME ORGANIZADO, GAFI, SEMINÁRIO, ESPANHA
Pelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela
"Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno.
